USKOK je, na temelju kaznene prijave PU varaždinske, donio rješenje o provođenju istrage protiv petorice hrvatskih državljana starih 23, 54, 37, 31 i 60 godina zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, izbjegavanja carinskog nadzora u sastavu zločinačkog udruženja i nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja.

— Varaždinci uključeni u zločinačko udruženje koje je u Hrvatsku ilegalno uvezlo 54 tone duhana

Detalje o provođenju istrage objavio je USKOK 22. rujna.

Osnovano se sumnja da je prvookrivljeni, u razdoblju od veljače 2022. do 20. rujna 2022. na području Zagreba i Ljubešćice, povezao u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike s ciljem pribavljanja znatne nepripadne materijalne koristi kupovinom većih količina suhog duhana u Njemačkoj, njegovim unošenjem u Hrvatsku preko Slovačke, Mađarske i Slovenije bez podvrgavanja propisanom postupku prijave, obračuna i plaćanja trošarine, a potom njegovim skladištenjem i pripremom za prodaju te usitnjavanjem i prodajom na ilegalnom tržištu u Hrvatskoj, iako su proizvodnja, otkup, obrada i stavljanje u promet duhana ograničeni.

U okviru realizacije plana, prvokrivljeni je odredio uloge ostalih okrivljenika te je osiguravao novac za kupovinu prešanog duhana u listu koja se odvijala putem njegovog trgovačkog društva sa sjedištem u Slovačkoj. Osim toga je on koordinirao i organizirao preuzimanje i prijevoz duhana te je osiguravao da se uz korištenje neistinite dokumentacije ilegalno unosi u Hrvatsku, nakon čega je organizirao njegovo skladištenje, usitnjavanje i prodaju.

Pritom je drugookrivljeni s predstavnicima trgovačkog društva iz Njemačke dogovarao količine i nabavnu cijenu duhana te njegov prijevoz do skladišnog prostora u Bratislavi koji je prvokrivljeni prethodno iznajmio u tu svrhu. Osatli su prema uputama ove dvojice, osiguravali teretna i priključna vozila za prijevoz duhana koji je potom četverokrivljeni preuzimao u skladištu u Bratislavi i dovozio ga u Hrvatsku. Duhan su zatim prevozili do skladišta u Zagrebu.

U skladištima su dočekivali dolazak kamiona, istovarivali prešani duhan, skladištili ga, pakirali i pripremali za prodaju, a dio su i usitnili uz pomoć improvizirane rezalice te su tako pripremljeni duhan isporučivali kupcima koje je prvokrivljeni prije toga pronalazio.

Na opisani način okrivljenici su iz Njemačke u Hrvatsku u najmanje pet navrata prokrijumčarili najmanje 54,7 tona suhog duhana u listu, koji su potom prodali na ilegalnom tržištu bez plaćanja trošarina, čime su na ime neplaćenih trošarina oštetili Državni proračun Republike Hrvatske za najmanje 47.059.200 kuna. Prodajom tako uvezenog duhana ostvarili su i protupravnu korist od najmanje 2.736.000 kuna, a novac su sukladno svojim ulogama i prethodnom dogovoru međusobno podijelili.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv dvojice okrivljenika.