USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv trinaestero hrvatskih državljana (rođenih 1976., 1975., 1988., 1982., 1988., 1973., 1982., 1990., 1979., 1983., 1975., 1985., 1983. godine) i pet trgovačkih društava zbog počinjenja kaznenih djela utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja i krivotvorenja službene ili poslovne isprave u sastavu zločinačkog udruženja.

Optužnicom se okrivljenicima stavlja na teret da su se, u razdoblju od veljače 2017. do 10. ožujka 2020., u Čakovcu i Varaždinu, dogovorili i povezali u zajedničko djelovanje odredivši kao cilj djelovanja stjecanje nepripadne materijalne dobiti za sebe i druge oštećenjem Državnog proračuna Republike Hrvatske, i to neosnovanim umanjenjem obveze poreza na dodanu vrijednost u okviru trgovine rabljenim motornim vozilima, objavio je USKOK.

U okviru realizacije navedenog dogovora, za rabljena osobna vozila koja su na području Njemačke i drugih država članica Europske unije nabavljena od pravnih osoba obveznika PDV-a, prodavatelji su na ime kupaca, trgovačkih društava čije su poslovanje stvarno vodili prvo i drugo okrivljeni, ispostavili račune bez iskazanog PDV-a, s naznakom „isporuka u EU“ za koja je stjecatelj u Hrvatskoj u obvezi platiti PDV na cjelokupnu vrijednost vozila.

Da bi osigurali nižu cijenu vozila i time bili konkurentniji na tržištu te ostvarivali zaradu na proviziji za prodana vozila, radi izbjegavanja plaćanja PDV-a na cjelokupnu vrijednost vozila suu ostali okrivljeni ispostavljali nevjerodostojne račune s neosnovano iskazanom primjenom posebnog postupka oporezivanja marže. Te nevjerodostojne račune kojima je neistinito prikazano da su dobavljači vozila, trgovačka društva s područja Njemačke, Austrije i Slovačke, predmetna vozila prodala okrivljenim trgovačkim društvima iz Hrvatske, izrađivali su svi okrivljenici.

S računima su muljali i prema nadležnim carinskim uredima te kupcima.

Okrivljenici su tako izdavanjem nevjerodostojnih računa umanjili obveze uplata dužnih davanja po osnovi PDV-a i tako oštetili Državni proračun Republike Hrvatske za ukupno 1.625.523,39 kune, dok su sebe nepripadno okoristili za 2.065.950,72 kuna na ime razlike između nabavne cijene predmetnih vozila i cijene koju su ostvarili njihovom prodajom krajnjim kupcima u Hrvatskoj, a koji iznos su međusobno podijelili sukladno ranije dogovorenom planu i dodijeljenim ulogama.