USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv osmorice hrvatskih državljana (rođenih 1991., 1989., 1981., 1980., 1991., 1993., 1999. i 1976. godine) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja te izbjegavanja carinskog nadzora, pomaganja u izbjegavanju carinskog nadzora i nedozvoljene trgovine, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Optužnicom se prvookrivljeniku stavlja na teret da je, u razdoblju od lipnja 2020. do 11. siječnja 2021., u Varaždinu i Zagrebu, povezao u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike u cilju pribavljanja znatne nepripadne materijalne koristi kupovinom u Njemačkoj i Grčkoj većih količina suhog duhana u listu prešanog u blokove komercijalne naravi, njegovim unošenjem u Hrvatsku preko Austrije, Slovačke i Slovenije bez podvrgavanja propisanom postupku prijave, obračuna i plaćanja trošarine te potom njegovim skladištenjem, pripremom za prodaju i prodajom na ilegalnom tržištu u Hrvatskoj, iako su proizvodnja, otkup, obrada i stavljanje u promet duhana ograničeni.

U okviru realizacije plana prvookrivljenik je osiguravao novčana sredstva potrebna za kupovinu duhana u listu, a zatim je duhan kupovao putem trgovačkih društava čiji je osnivač i vlasnik, a kojima je sjedište u Austriji i Slovačkoj. Jednako tako je koordinirao i organizirao preuzimanje i prijevoz duhana te osiguravao da se uz uporabu neistinite dokumentacije ilegalno unosi u Hrvatsku.

Također je organizirao njegovo skladištenje i prodaju te je odredio uloge pripadnika zločinačkog udruženja na način da su uz njega u realizaciji plana operativno postupali drugo, treće i osmo okrivljenik te još jedna osoba, koji su u dogovoru s njim osiguravali teretna i priključna vozila potrebna za prijevoz duhana i tako kupljeni duhan dovozili u Hrvatsku. U tu svrhu su drugookrivljeni i trećeokrivljeni, sukladno uputama glavnog, angažirali i četvrtookrivljenog koji je duhan prevozio do skladišta u Zagrebu koja je prethodno osigurao prvookrivljeni, a gdje su duhan preuzimali i skladištili ostali koji su u dogovoru s glavnim organizatorom dočekivali dolazak kamiona, istovarivali duhan, skladištili ga i pripremali za prodaju.

Nakon toga su peto i šesto okrivljeni tako pripremljeni duhan isporučivali kupcima koje je glavni prethodno pronalazio.

Na opisani način su okrivljenici u trinaest navrata iz Njemačke i Grčke u Hrvatsku prokrijumčarili 152.640 kilograma duhana u listu, od kojeg su 135.600 kilograma prodali na ilegalnom tržištu bez plaćanja trošarina, čime su na ime neplaćenih trošarina oštetili Državni proračun Republike Hrvatske za 122.112.000 kuna, dok su prodajom ostvarili i protupravnu korist u iznosu od 4.339.200 kuna, koju su međusobno podijelili sukladno svojim ulogama i prethodnom dogovoru.